![](https://www.andorranbanking.ad/wp-content/uploads/2017/05/xiStock-517497078-1440px-600px.jpg.pagespeed.ic.-HbI4-8chh.jpg)
Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
![](https://www.andorranbanking.ad/wp-content/uploads/2017/05/x503489106.jpg.pagespeed.ic.MiOpB6GH7g.jpg)
Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Ratificació de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que el Principat d’Andorra s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic.
![](https://www.andorranbanking.ad/wp-content/uploads/2017/05/xCapitol-IV.jpg.pagespeed.ic.QmIpDYpFIo.jpg)
5ª avaluació del Moneyval
El Moneyval és el comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme preses per les jurisdiccions.
![](https://www.andorranbanking.ad/wp-content/uploads/2021/03/505571544-1024x682.jpg)
Reglament de beneficiaris efectius
La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme preveu l’obligació de les societats, associacions i fundacions constituïdes o registrades a Andorra, d’obtenir la informació relativa als beneficiaris efectius i mantenir-la de manera precisa i actualitzada. Aquesta obligació ha estat desenvolupada pel Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius als registres d’entitats jurídiques, aprovat el dia 5 de setembre del 2018 pel Govern d’Andorra
![](https://www.andorranbanking.ad/wp-content/uploads/2017/05/x519831592.jpg.pagespeed.ic.qsM3bMWb5G.jpg)
Tipificació del delicte fiscal
Seguint la voluntat d’adoptar els estàndards i recomanacions internacionals, Andorra ha procedit a modificar el seu ordenament jurídic modificant el Codi penal actual i incorporant la tipificació del delicte fiscal.
![](https://www.andorranbanking.ad/wp-content/uploads/2024/05/x539329448-1024x751.jpg.pagespeed.ic.zCenJGNNVM.jpg)
Registre de comptes financers i assimilars
Les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra han de declarar les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat.