5e Évaluation de Moneyval
Adaptation constante aux normes internationales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Comité d’experts du Conseil de l’Europe
Moneyval est le comité d’expert du Conseil de l’Europe qui évalue les mesures prises par les juridictions pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le 14 novembre dernier, Moneyval a publié le rapport de la 5ème Évaluation d’Andorre.
Le rapport souligne et évalue très positivement les profondes modifications législatives menées en Andorre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la classification du délit fiscal.
Les évaluateurs soulignent que ces changements témoignent d’un fort engagement en faveur de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, non seulement de la part des pouvoirs publics et des administrations, mais aussi de la part des professions assujetties en général. Il souligne par exemple le fort engagement des institutions financières.
Le rapport salue également que l’Andorre ait cherché activement à obtenir et à fournir une assistance juridique à d’autres juridictions.
Enfin, il appelle à travailler et à suivre la mise en œuvre du plan d’action adopté au niveau national pour atténuer tout risque dans ce domaine et promouvoir la coordination entre les autorités de surveillance.