Le comité d’experts du Conseil de l’Europe chargé d’évaluer les mesures prises contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval) a publié son rapport annuel 2018.
Ce rapport fait état des progrès accomplis par la Principauté dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, progrès constatés lors de la 5e évaluation du pays qui s’est déroulée en 2017 et où l’agence souligne et note de manière très positive les profonds changements législatifs menés à terme par le pays, en révisant à la hausse la note de 12 recommandations du GAFI.
Le rapport exhorte également le pays à poursuivre les efforts pour améliorer les systèmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sur les 28 juridictions évaluées par le Moneyval, l’Andorre a été la 6ème à passer la 5ème évaluation.
Pour plus de renseignements, cliquez ici:
https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2018/168097e0a2 (En anglais)