La prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une priorité nationale qui implique l’adoption régulière d’initiatives législatives, en tenant compte de l’évolution des normes adoptées par les organismes internationaux, tels que le GAFI et Moneyval, et des engagements de transposition des réglementations de l’Union européenne découlant de l’accord monétaire entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne.
Il convient également de souligner que l’Andorre fait l’objet d’évaluations régulières par le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (Moneyval). Dans le cadre de ces évaluations, il est essentiel d’assurer une mise en œuvre adéquate et efficace des normes internationales pertinentes, telles qu’elles sont matérialisées par les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).
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| Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra | www.uifand.ad/ |