5ª Evaluación del Moneyval
Constante adaptación a los estándares internacionales en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Comité de expertos del Consejo de Europa
El Moneyval es el comité de expertos del Consejo de Europa que evalúa las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tomadas por las jurisdicciones.
El pasado 14 de noviembre el Moneyval publicó el informe de la 5ª Evaluación de Andorra.
El informe destaca y valora muy positivamente los profundos cambios legislativos realizados en el Principado en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en la tipificación del delito fiscal.
Los evaluadores destacan que estos cambios muestran un fuerte compromiso en la materia de la prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo, no sólo por parte del Gobierno y las administraciones sino también de los propios sujetos obligados en general. Destaca por ejemplo el fuerte compromiso demostrado por las instituciones financieras.
El informe también elogia a Andorra por buscar y proporcionar de forma proactiva asistencia legal a otras jurisdicciones.
Finalmente, insta a trabajar y a supervisar la implementación del plan de acción adoptado a nivel nacional para mitigar cualquier riesgo en esta materia y fomentar la coordinación entre autoridades supervisoras.
MONEYVAL(2017)12_5thR_MER_Andorra.pdf (en inglés)