El comité de expertos del Consejo de Europa que evalúa las medidas tomadas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Moneyval) ha hecho público su Informe Anual 2018.
En este informe se indica el progreso que ha realizado el Principado en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, progreso evidenciado durante la 5ª Evaluación del país que tuvo lugar durante el año 2017 donde el organismo destacar y valorar muy positivamente los cambios legislativos profundos llevados a cabo en el país, subiendo la anotación de hasta 12 de las Recomendaciones GAFI.
El informe también insta al país a continuar los esfuerzos de mejora del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
De las 28 jurisdicciones que evalúa el Moneyval, Andorra fue la 6ª en someterse a la 5ª evaluación.
Para más información, haga clic aquí:
https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2018/168097e0a2 (en inglés)