En los últimos años, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha convertido en una prioridad para la comunidad internacional.
En consecuencia, la implementación nacional de los estándares internacionales en esta materia ha comportado que las obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales hayan experimentado un desarrollo importante. Dichas obligaciones afectan a un número cada vez mayor de sujetos obligados, principalmente a los profesionales del sector bancario, financiero, inmobiliario, comercial, de asesoramiento fiscal y contable, abogados y notarios y miembros de otras profesiones jurídicas independientes, economistas y gestores, así como asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Por lo tanto, es de gran interés comprender la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, siendo éste el objetivo de dicho programa de formación.
El curso va dirigido a todos aquellos sujetos obligados que deseen profundizar en la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.