El comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures preses contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Moneyval) ha fet públic el seu Informe Anual 2018.
En aquest informe s’indica el progrés que ha realitzat el Principat en la seva lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, progrés evidenciat durant la 5a Avaluació del país que va tenir lloc durant l’any 2017 on l’organisme va destacar i valorar molt positivament els canvis legislatius profunds duts a terme al país, pujant l’anotació de fins a 12 de les Recomanacions GAFI.
L’informe també insta al país a continuar els esforços de millora del sistema de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
De les 28 jurisdiccions que avalua el Moneyval, Andorra va ser la 6a en sotmetre’s a la 5a avaluació.
Per a més informació, cliqui al següent enllaç:
https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2018/168097e0a2 (en anglès)